澳大利亚政府于 2006 年颁布的反洗钱与反恐融资法案，是为了满足金融行动特别工作组（FATF）设立的澳大利 亚国际协定义务。其更广泛的目标包括侦查、阻止和中断洗钱或恐怖主义融资（ML/TF）的活动以及其他严重的金融犯罪。作为专业金融服务机构，德信国际的所有服务流程将坚定的执行 AUSTRAC 有关规定。

• 参照客户资料、受金融服务影响的法域和具体的产品/渠道风险等事项，对其业务进行洗钱或恐怖主义融资 (ML/TF) 风险评估；
• 建立、维护和遵守一项有效的 AML/CTF 计划，该计划由董事会批准和监督，旨在通过参考一系列规定事项识别、减轻和管理这些洗钱或恐怖主义融资 (ML/TF) 风险；
• 遵守有关各项义务，包括
  • 初始客户识别和验证；
  • 监督交易，以检测可能被提示为洗钱或恐怖主义融资 (ML/TF) 的异常活动或其它金融犯罪；
  • 向 AUSTRAC 汇报特定事项（包括某些可疑活动、临界现金和电子交易、国际转账）和年度合规报告；
  • 附加的与客户、员工和某些第三方相关的尽职调查

德信严格重视您的隐私。我们以最高澳大利亚隐私标准与法律为依据，编订德信隐私条例，为我们尊贵客户的隐私提供最严谨的保护。

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